Приглашение на годовое общее собрание акционеров ОАО «Кавказцветметпроект» 2024г.
Уважаемый акционер!
ОАО «Кавказцветметпроект» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней, которые будут учтены при подсчете голосов: 19 июня 2024г.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров:
1 июля 2024г.
Повестка дня:
1. Утверждение смены наименования Общества и принятие Устава Общества в новой редакции. Полное наименование Общества: Акционерное общество по комплексному проектированию предприятий цветной металлургии «Кавказцветметпроект». Сокращенное наименование Общества: АО «Кавказцветметпроект»
2. Утверждение годового отчета за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.О выплате дивидендов за 2023г;
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющие право на получение дивидендов.
С материалами, подлежащими рассмотрению на общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 мая 2024г. с 9.00 по 18.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресения, по адресу г. Владикавказ, пр. Мира,1, ОАО «Кавказцветметпроект», а также с 24 мая 2024г. на сайте Общества
На основании Письма банка России от 3 апреля 2020г №ИН-06-28-48 Информационное письмо о проведениях общих собраний акционеров в 2022г в форме заочного голосования направляем в Ваш адрес бюллетени для заочного голосования. Заполненные и подписанные бюллетени необходимо отправить почтой по адресу указанному в шапке бюллетеня: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1
Убедительная просьба не затягивать с отправкой бюллетеней. Для ускорения процесса отправки бюллетеней Вам вложен конверт с указанием адреса получателя. Заполненные и отправленные бюллетени по почте будут учтены при определения кворума собрания и подведении итогов голосования при условии, что бюллетени будут получены не позднее 19 июня 2024г.
Совет директоров ОАО «Кавказцветметпроект»
Контактный телефон 53-48-24, 53-48-66.