Приглашение на годовое общее собрание акционеров АО «Кавказцветметпроект» 2026г.
Уважаемый акционер!
1. АО «Кавказцветметпроект» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
Форма проведения собрания: очное заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата заседания общего собрания акционеров, проводимого в форме очного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 26 июня 2026г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Владикавказ, пр. Мира, 1, ком. №201
Время начала регистрации участников заседания: 9-00 час.
Время начала проведения заседания: 10-00 час.
Дата составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в форме очного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 1 июня 2026г.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2025 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.О выплате дивидендов за 2025 год.
6.Определение даты составления списка акционеров, имеющие право на получение дивидендов.
С материалами, подлежащими рассмотрению на общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 1 июня 2026г по 26 июня 2026г с 9.00 по 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресения, по адресу г. Владикавказ, пр. Мира,1, АО «Кавказцветметпроект», а также с 5 июня 2026 на сайте Общества
2. При проведении годового Общего собрания акционеров путем очного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общество должно направить бюллетени для голосования акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. На основании этого положения направляем в Ваш адрес бюллетени для голосования. Убедительная просьба, если Вы не имеете возможность принять участие в очном заседании, то заполните и подпишите бюллетени, которые необходимо отправить почтой по адресу указанному в шапке бюллетеня: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира 1 , АО «Кавказцветметпроект».
Убедительная просьба не затягивать с отправкой бюллетеней. Для ускорения процесса отправки бюллетеней Вам вложен конверт с указанием адреса получателя. Заполненные и отправленные бюллетени по почте будут учтены при определении кворума собрания и при подведении итогов голосования при условии, что бюллетени будут получены не позднее 24 июня 2026г.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ СВОЕВРЕМЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ ДАННЫХ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.04.1996 №39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ».
ВАМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ РЕГИСТРАТОРУ ОБЩЕСТВА ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ (ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ) ПО АДРЕСУ Г. ВЛАДИКАВКАЗ. ПР. МИРА 1, КОМ. 38, АО ВТБ РЕГИСТРАТОР. РЕГИСТРАТОР И ОБЩЕСТВО В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ.
Совет директоров АО «Кавказцветметпроект»
Контактный телефон 53-48-24, 53-48-66.